晨光新材(605399) - 晨光新材第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-007 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2024 年度 ...