三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-015 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次 会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 1、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 4、审议通过公司 2024 年度利润 ...