恒烁股份(688416) - 第二届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。 会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-014 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会 ...