飞南资源(301500) - 第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-021 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...