北京科锐(002350) - 董事会决议公告

第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2025-030 北京科锐集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 24 日 9:30 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董 事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团 股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。 本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 同意公司总经理朱明先生向董事会汇报的《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 同意《2024 年度董事会工作报告》，详见公司《2024 年度报告》"第三节 管 理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"中 ...