三安光电(600703) - 三安光电股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-016 三安光电股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、审议通过公司 2024 年度利润分配预案的议案； 监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司 相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观公允地反映公司的资产状况， 决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定。公司 2024 年度利润分配预案考虑 了公司盈利情况、现金流状态等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持 续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将利润分配预案提 交股东大会审议。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日上午 11 点以现场会议的方式在公司一楼会议室召开。本次 会议应到监事 3 人， ...