厦门钨业(600549) - 厦门钨业审计委员会2024年度履职情况汇总报告

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员会履 职情况报告如下： 一、 审计委员会成员基本情况 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。2024 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和董事周 闽先生组成；2024 年 5 月 10 日，公司进行了董事会换届选举，并选举产生了第 十届董事会审计委员会成员，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事 程文文先生和董事谢小彤先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第十届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （四）20 ...