好太太(603848) - 广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...