科泰电源(300153) - 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-025 上海科泰电源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 上海科泰电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 21 日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会 的通知公告》（公告编号：2025-019）。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》和《关于增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，具体 内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的 相关公告文件。 同日，公司董事会收到股东科泰控股有限公司书面提交的《关于 提请上海科泰电源股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案 的函》，提议将《 ...