中南传媒(601098) - 中南传媒董事会审计委员会2024年度履职情况报告

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》和《中南出版传媒集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作原则,积极开展各项工作,认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李柱兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开6 次会议,具体情况如下: (一)2024年1月26日召开第五届审计委员会第十六次会 议,听取会计师事务所关于 2023年财务报告与内部控制的总体审 计策略,就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进 行深入沟通,对审计工作提出具体要求。 (二)2024年4月16日召开第五届审计委员会第十七次会 1/7 议,听取会计师事务所关于公司 2023年财务报告与内部控制审计 ...