敏芯股份(688286) - 苏州敏芯微电子技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定,在 2024年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事 刘文浩先生组成,其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。 公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验,委员中独立董事的比例超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了八次会议,历次会议均由全体 委员亲自出席,无缺席情况,具体情况如下: ...