东方材料(603110) - 新东方新材料股份有限公司关于为公司董监高人员投保责任险的公告

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2025-021 新东方新材料股份有限公司 关于为公司董监高人员投保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险管理体 系，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履职可能引致的风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，拟为公司全体董事、监事及高级管理人员投保董监 高责任保险。本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容如下： 一、董监高责任险方案： 1、投保人：新东方新材料股份有限公司 为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董 监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理 与投保相关的其他事项；以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本事项回 避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购 ...