沧州明珠(002108) - 内部控制自我评价报告

沧州明珠塑料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...