豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

各位董事： 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《河南豫光金铅 股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会（以下简称 "审计委员会"）秉持客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 潘慧峰 张选军 张安邦 （2025 年 4 月 25 日） 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生、吕文栋先生以及董 事任文艺先生三名委员共同组成。其中，具备会计专业背景的独立董事郑登津 先生担任主任委员一职。 公司第九届董事会审计委员会初始构成人员为独立董事郑登津先生、张选 军先生以及董事李新战先生，主任委员继续由会计专业独立董事郑登津先生担 任。 2024年6月12日，公司召开第九届董事会第三次会议，对第九届董事会审计 委员会部分成员进行调整。调整后，董事会审计委员会由独立董事潘慧峰先生、 张选军先生以及董事李新战先生三名委员组成，主 ...