恒烁股份(688416) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将恒烁半导体（合肥） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事文冬梅、李 光昱、王艳辉，其中召集人由会计专业人士文冬梅女士担任，于 2024 年 7 月 24 日届满。 2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第 二届董事会专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员 组成，分别为独立董事文冬梅、贺宇、非独立董事吕轶南，其中召集人由会计专 业人士文冬梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议 ...