翔港科技(603499) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司治理准则》、《上 海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审 计委员会 2024 年度的履职情况作如下报告： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非 独立董事宋莉娜女士组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事彭娟女 士担任。公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定。 2024 年 9 月 13 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第四届董事会审 计委员会由独立董事彭娟女士、独立董事赵平先生和非独立董事宋莉娜女士组成， 其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 ...