龙大美食(002726) - 关于修订公司章程的公告

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-025 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更 注册资本、调整董事人数并修订<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事, 监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》及监事会相 关制度或条款相应废止。同时对《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大 美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会审计委 员会工作制度》进行修订，修订后的制度内容详见公司同日在巨潮 ...