飞南资源(301500) - 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人的公告

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-026 广东飞南资源利用股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 董事（不含职工代表董事）候选人的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 ...