内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司事会审计风险防控委员会2024年度履职情况报告

内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称公司） 审计风险防控委员会按照中国证券监督管理委员会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董 事会审计风险防控委员会议事规则》等规定，勤勉尽责，有效发 挥了监督及决策支持的作用。现将董事会审计风险防控委员会 2024年度履职情况报告如下。 一、基本情况 报告期初，公司第七届董事会审计风险防控委员会由 4 名委 员构成，其中独立董事 3 名，召集人为邓腾江先生，委员为李全 文先生、戈德伟先生、王洪亮先生。邓腾江先生是独立董事且为 会计专业人士。 2024 年 11 月 18 日，公司原董事长李全文先生因年龄原因 不再担任公司董事、董事长、董事会审计风险防控委员会委员等 职务。 2024 年 12 月 23 日，公司独立董事邓腾江先生、戈德伟先 生、王洪亮先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司 独立董事及董事会专门委员会等职务。公司召开 2024 年第三次 - 1 - 临时股东大会，选举陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事， 选举王致用先 ...