红星发展(600367) - 红星发展董事会议事规则（2025年修订）

贵州红星发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 为了进一步规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。公司董事会秘书任 董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、 ...