红星发展(600367) - 红星发展董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程（2025年修订）

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作 ...