文灿股份(603348) - 《文灿集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订）

文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） | | | | | | 文灿集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确保董事 会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制 定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性 文件及《文灿集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定制 定。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。 董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 证券部处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第五条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第六条 董事会由七名董事组成，其中三 ...