多伦科技(603528) - 多伦科技董事会议事规则（2025年4月修订）

第一章 总则 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 多伦科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项； (八)决定 ...