中来股份(300393) - 董事会战略投资与可持续发展委员会议事规则（2025年4月）

苏州中来光伏新材股份有限公司 董事会战略投资与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《苏州 中来光伏新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会战略投资与可持续发展委员会，并制定本议事规则。 第三条 战略投资与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中一名独立 董事。 第四条 战略投资与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由非独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 战略投资与可持续发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。 ...