龙大美食(002726) - 山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则

山东龙大美食股份有限公司 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，由公司 董事担任，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》以及股东会授权范围内行使职权。 第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投 ...