利君股份(002651) - 独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见

三、关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的审核意见 我们认真查阅了公司《薪酬管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 《销售业绩激励方案（试行）》，审核了 2024 年度董事、监事、高级管理人员在公司领 取的薪酬、业绩提成、津贴情况。我们认为，公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度内领取的薪酬、业绩提成、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和标准进行发放， 公司所披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。 四、关于对公司对外担保的审核意见 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第四次 ...