鸿合科技:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-073 鸿合科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2024年12月20日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙晓蔷女士 主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议 合法有效。 二、董事会会议表决情况： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的 权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公 司拟对"研发中心系统建设项目"、"信息化系统建设项目"、"教室服务项目" 和"师训服务项目"的投资节奏进行适当的调整，延长部分募投项目达到预定可 使用状态的时间。 基于审慎性原则 ...