东瑞股份(001201) - 招商证券股份有限公司关于东瑞食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见

关于东瑞食品集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规章及规范性文件的要求，招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作 为东瑞食品集团股份有限公司（以下简称"东瑞股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，对公司 2024 年度 日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的 核查，核查具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事 表决通过了该议案。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表 决通过了该议案。公司第三届董事会第十五次会议召开前，公司全体独 ...