方大炭素(600516) - 方大炭素第九届董事会第三次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-012 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第三次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 ...