八亿时空(688181) - 八亿时空第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-017 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入 73,7 ...