奥福环保(688021) - 山东奥福环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2025-012 山东奥福环保科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于2025年4月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名）， 实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 以上议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 ...