楚环科技(001336) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2025-004 杭州楚环科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经 营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《公司章程》 ...