东瑞股份(001201) - 董事会决议公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-013 东瑞食品集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年4月25日以现场+通 讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。召开本次会议的通知及相关会议 资料已于2025年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董 事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事 及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。 一、会议议案： （一）关于公司2024年度总裁工作报告的议案； （二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案； （三）关于公司2024年年度报告及摘要的议案； （四）关于公司2024年度财务决算报告的议案； （五）关于公司2024年度利润分配预案的议案； （六）关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案； （七）关于公司2024年度日常关联 ...