昌红科技(300151) - 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的独立董事 3 名， 符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定， 会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、独立董事关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 （1）关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红 规划的议案》 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划是在充 ...