昌红科技(300151) - 第六届董事会审计委员会第八次会议决议

会议决议 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会第八次会议决议 一、本次会议召开情况 深圳市昌红科技股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会审计委员会第八 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 12 楼 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮 件方式发出。会议的召集、召开程序以及表决方式均符合相关法律、法规、公司章 程及公司董事会审计委员会工作规则的规定。 二、本次会议审议情况 经审计委员会委员认真审议，以书面表决的方式一致通过并形成以下决议： 1、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年年度报告及其 摘要的议案》 公司编制的 2024 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，一致同意将 该议案提交公司董事会审议。 2、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度财务决算报 ...