广宇集团(002133) - 董事会决议公告

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)023 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2024 年年度股东大会审议。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于2025年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日在公司12楼会 议室召开，由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下议案： 详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露的《广 宇集团股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-028 号）第三节管理层讨论与分 析之"一、报告期内公司所处的行业情况"和"二、报告期内公司从事的 ...