华宇软件(300271) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-043 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议，于 2025 年 4 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现 场结合通讯方式召开。 公司于 2025 年 4 月 21 日以邮件的方式发出会议通知，会议应到董事九人， 实到九人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为郭 颖、赵晓明、郭秀华，通讯出席的董事六人，为王琰、任刚、王昀、刘懿、罗炜、 谢绚丽。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、董事会审计委员会会议决议。 北 ...