珈伟新能(300317) - 董事会决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-008 珈伟新能源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际 出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决 方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报 ...