新晨科技(300542) - 董事会决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-014 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2 ...