金现代(300830) - 第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 25 日以现场口头及电话方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实 际出席董事 8 名。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求。会议由董 事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信 息产业股份有限公司章程》的规定。 三、 备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 金现代信息产业股份有限公司 董事会 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出 ...