天际股份(002759) - 董事会决议公告

天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及 摘要>的议案》 公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2024 年年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-021 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议 ...