富祥药业(300497) - 董事会决议公告

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-031 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 24 日以现场方 式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为：2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度 负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队，较好的完成 2024 年 ...