博济医药(300404) - 董事会决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-020 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 股东大会上进行述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总 ...