特瑞斯(834014) - 第五届董事会第六次会议决议公告

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2024 年 度总经理工作报告》，总结 2024 年公司经营情况并对 ...