黄山胶囊(002817) - 监事会决议公告

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-013 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式 发出，并于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序 均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年第一季度报告 ...