东瑞股份(001201) - 年度股东大会通知

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-022 东瑞食品集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东瑞食品集团股份有限公司（下称"公司"）于2025年04月25日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，定 于2025年05月20日召开公司2024年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议作出了关于 召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间： 1）会议召开时间：2025年05月20日（星期二）上午10:00 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...