新晨科技(300542) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-023 新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...