博济医药(300404) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-038 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十三次会议审议通过，决议于 2025 年 5 月 16 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系 ...