云天励飞(688343) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

深圳云天励飞技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳云天励 飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳云天励飞技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（"以下简称《审计委员会议事规则》"） 等规定，深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事冯绍津女士、邓仰东先生及董事李建文先 生三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事冯绍 津女士担任，符合监管要求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 议案内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 《关于制定<会计师事务所 ...