步长制药(603858) - 山东步长制药股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山东步长制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，山东步长制药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄俊、程华、赵超组 成，黄俊担任审计委员会主任委员；第五届董事会审计委员会由程华、 汪浩、赵菁组成，程华担任审计委员会主任委员。 二、 2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 （一）报告期内，第四届审计委员会召开了 3 次会议。 1、第四届董事会审计委员会第十二次会议通过了：《关于修订 〈山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。 2、第四届董事会审计委员会第十三次（年度）会议通过了：《关 于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 - ...